Kurs ma na celu ogólne wprowadzenie do FCPA i przestrzegania przepisów antykorupcyjnych. Jest odpowiednia dla pracowników pierwszej linii i stanowisk mających kontakt z klientami, specjalistów ds. zgodności lub wszystkich osób zainteresowanych lepszym zrozumieniem tego ważnego prawa dotyczącego przestępstw finansowych.
Kto musi przestrzegać FCPA?
FCPA ma zastosowanie do dwóch szerokich kategorii osób: osoby mające formalne powiązania ze Stanami Zjednoczonymi oraz osoby, które podejmują działania na rzecz naruszenia podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Amerykańscy „emitenci” i „koncerny krajowe” muszą przestrzegać FCPA, nawet jeśli działają poza granicami kraju.
Czy wymagane jest szkolenie FCPA?
Tam musi istnieć solidny program szkoleniowy i edukacyjny dla wszystkich pracowników, w tym kierownictwa, konsultantów, agentów i partnerów, w zakresie wymagań FCPA.… Wysiłki due diligence muszą być skuteczne w celu zbadania potencjalnych partnerów, konsultantów i agentów.
Do jakich firm stosuje się FCPA?
Uchwalone w 1977 r. i zmienione w 1998 r. przepisy FCPA dotyczące przeciwdziałania przekupstwu mają zastosowanie do „problemów wewnętrznych”. Oznacza to, że FCPA ma zastosowanie do każdej korporacji, spółki osobowej, stowarzyszenia, powiernictwa, organizacji nieposiadającej osobowości prawnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej z głównym miejscem prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych lub zorganizowanej zgodnie z prawem USA.
Czy FCPA dotyczy tylko Amerykanów?
FCPA ma zastosowanie do każdej osoby, która ma w pewnym stopniu powiązania ze Stanami Zjednoczonymi i angażuje się w praktyki korupcyjne za granicą, a także do amerykańskich firm, zagranicznych korporacji handlujących papierami wartościowymi w USA, obywateli amerykańskich, obywateli i mieszkańcy działający na rzecz zagranicznej praktyki korupcyjnej, czy …
