Listy sankcyjne obejmują osoby, organizacje lub rządy objęte sankcjami Firmy kontrolują osoby, organizacje lub rządy na tych listach, ponieważ mogą one stanowić wysokie ryzyko. Sankcje gospodarcze są ważnym elementem walki z przestępczością finansową dla organów nadzoru AML.
Co to znaczy, że znajdujesz się na liście osób objętych sankcjami?
Co to jest lista sankcji? Władze finansowe i rządy stosują listy sankcji na całym świecie, aby uniemożliwić firmom współpracę z osobami zaangażowanymi w różne działania przestępcze lub terrorystyczne.
Jaki jest cel listy sankcji?
Dowiedz się, które osoby, podmioty i statki są wyznaczone lub określone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o sankcjach i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. i dlaczego.
Jakie są trzy listy sankcji?
Kto znajduje się na liście sankcji?
- Terroryzm i finansowanie terroryzmu.
- Handel narkotykami.
- Naruszenia praw człowieka.
- Proliferacja broni.
- Naruszenie traktatów międzynarodowych, np. embargo na broń.
- Pranie brudnych pieniędzy.
Jaka jest kara dla osoby?
Sankcje, zgodnie z prawem i definicją prawną, to kary lub inne środki egzekucji stosowane w celu zapewnienia zachęty do przestrzegania prawa lub zasad i przepisów. Sankcje karne mogą przybrać formę poważnych kar, takich jak kara cielesna lub kara śmierci, pozbawienie wolności lub surowe grzywny.
