Usługi mieszania bitcoinów pomagają przestępcom ukryć źródło dochodów z przestępstw, oddzielając ich od działalności przestępczej, aby mogli bezpiecznie wypłacać pieniądze.
Czy bitcoin jest używany do działalności przestępczej?
W artykule z 2019 r. badacze Sean Foley, Jonathan Karlsen i Tālis Putniņš oszacowali, że 46% transakcji bitcoin przeprowadzonych między styczniem 2009 r. a kwietniem 2017 r. dotyczyło nielegalnej działalności.
Której kryptowaluty używają przestępcy?
W szczególności
Monero jest coraz częściej kryptowalutą wybieraną przez największych na świecie przestępców korzystających z oprogramowania ransomware. „Im sprytniejsi przestępcy używają monero” - powiedział Rick Holland, dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji w Digital Shadows, firmie zajmującej się wywiadem ds. cyberzagrożeń.
Jaka część bitcoinów jest wykorzystywana do nielegalnych celów?
Odkryliśmy, że około jedna czwarta użytkowników bitcoin jest zaangażowana w nielegalną działalność. Szacujemy, że około 76 miliardów dolarów nielegalnej działalności rocznie dotyczy bitcoinów (46% transakcji bitcoinowych), co jest zbliżone do skali amerykańskiego i europejskiego rynku nielegalnych narkotyków.
Czy policja może śledzić Bitcoin?
Dzieje się tak, ponieważ te same właściwości, które sprawiają, że kryptowaluty są atrakcyjne dla cyberprzestępców – możliwość natychmiastowego przesyłania pieniędzy bez zgody banku – mogą być wykorzystywane przez organy ścigania do śledzenia i przejmowania środków przestępców z prędkością Internetu. Bitcoin jest również identyfikowalny