Mauritius został umieszczony na szarej liście FATF w lutym 2020 r. jako w wyniku strategicznych braków zidentyfikowanych przez FATF w jego systemie AML/CFT.
Czy Mauritius jest krajem wysokiego ryzyka?
W maju 2020 r. Komisja Europejska (KE) uznała Mauritius za państwo trzecie wysokiego ryzyka z niedociągnięciami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). … Włączenie Mauritiusa do unijnej listy krajów trzecich wysokiego ryzyka AML (lista) weszło w życie 1 października 2020 r.
Które kraje znajdują się na liście FATF SZARY?
Postępy następujących krajów zostały poddane przeglądowi przez FATF od lutego 2021 r.: Albania, Barbados, Botswana, Kambodża, Kajmany, Ghana, Jamajka, Mauritius, Maroko, Birma, Nikaragua, Pakistan, Panama, Uganda i ZimbabweW przypadku tych krajów poniżej przedstawiono zaktualizowane oświadczenia.
Czy Mauritius jest na czarnej liście UE?
Czarna lista UE zaczęła obowiązywać od 1 października 2020 r.. … W lutym 2020 r. Mauritius został umieszczony na „szarej liście” jurysdykcji FATF podlegających wzmożonemu monitorowaniu. Czarna lista UE była bezpośrednią konsekwencją.
Czy Mauritius jest wyznaczonym krajem?
Oznaczenie oznacza, że Mauritius jest obecnie uważany za kraj, który ma strategiczną lukę w swoim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a tym samym stanowi zagrożenie dla systemu finansowego UE. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę UE, zmiana wejdzie w życie 1 października 2020 r.
