Muł pieniężny to osoba, która przekazuje lub przenosi nielegalnie zdobyte pieniądze w imieniu innej osoby. Przestępcy rekrutują muły pieniężne aby pomóc w praniu dochodów pochodzących z oszustw internetowych i oszustw lub przestępstw, takich jak handel ludźmi i handel narkotykami.
Jak działają muły pieniężne?
Mał pieniężny, czasami nazywany „smurferem”, to osoba, która przekazuje pieniądze pozyskane nielegalnie (np. skradzione) osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną, w imieniu innych. Zazwyczaj muł jest opłacany za usługi, a przekazana jest niewielka część pieniędzy.
Czy bycie mułem pieniężnym jest nielegalne?
Postępowanie jako muł pieniężny jest nielegalne i podlega karze, nawet jeśli nie jesteś świadomy, że popełniasz przestępstwo.… Niektóre z opłat federalnych, z którymi możesz się spotkać, obejmują oszustwa pocztowe, oszustwa bankowe, oszustwa bankowe, pranie pieniędzy i kradzież tożsamości. Pełnienie funkcji muła pieniężnego może również zaszkodzić Twojej sytuacji kredytowej i finansowej.
Jak można złapać muły pieniężne?
Jak można zostać złapanym? Twój bank może zablokować Twoje konto, jeśli zauważy coś niezwykłego,, co stało się z Holly, gdy próbowała dokończyć transakcję z mułem pieniężnym.
Co robisz, jeśli jesteś ofiarą muła finansowego?
Jeśli uważasz, że mogłeś być ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem lub wydawcą karty tak szybko, jak to możliwe, korzystając z numeru podanego na ich stronie internetowej – jeśli korzystasz z TSB, zadzwoń pod numer 0345 835 7922 lub odwiedź centrum zapobiegania oszustwom TSB. Prosimy również o zgłoszenie incydentu do Action Fraud.