Integracja Ten ostatni etap prania brudnych pieniędzy skutecznie przywraca gospodarkę tak zwane „oczyszczone” pieniądze. Gdy pieniądze zostaną przeniesione z legalnych firm lub inwestycji, lub gdy trop stanie się zbyt trudny do naśladowania, pieniądze można następnie przeznaczyć na duże inwestycje.
Jak czyste jest pranie pieniędzy?
Pranie pieniędzy obejmuje trzy podstawowe kroki w celu ukrycia źródła nielegalnie zarobionych pieniędzy i uczynienia ich użytecznymi: umieszczenie, w którym pieniądze są wprowadzane do systemu finansowego, zwykle poprzez rozbicie ich na wiele różnych depozytów i inwestycji; warstwowanie, w którym pieniądze są przerzucane, aby stworzyć odległość…
Który etap prania pieniędzy jest łatwo wykrywalny?
To właśnie podczas etapu rozmieszczania osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy są najbardziej narażone na złapanie. Wynika to z faktu, że umieszczanie dużych ilości pieniędzy (gotówki) w legalnym systemie finansowym może budzić podejrzenia urzędników.
Jakie są trzy fazy prania pieniędzy?
Pranie składa się zwykle z dwóch lub trzech faz:
- Miejsce docelowe.
- Warstwowanie.
- Integracja / Ekstrakcja.
Czy trzeci etap procesu prania pieniędzy?
Trzeci etap prania pieniędzy to 'integracja' 'Brudne' pieniądze są teraz wchłaniane przez gospodarkę, na przykład za pośrednictwem nieruchomości. Gdy „brudne” pieniądze zostaną umieszczone i ułożone warstwami, zostaną one włączone z powrotem do legalnego systemu finansowego jako „prawny” środek płatniczy.
