Jeżeli podmiot zgłaszający podejrzewa lub ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że fundusze pochodzą z działalności przestępczej lub są związane z finansowaniem terroryzmu, powinien to zrobić tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 3 dniniezwłocznie zgłoś swoje podejrzenia do jednostki analityki finansowej (FIU).
Kiedy instytucja finansowa zazwyczaj składa STR?
Raport Podejrzanej Transakcji (STR) to dokument, który instytucje finansowe muszą złożyć w swojej jednostce analityki finansowej (FIU) za każdym razem, gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub oszustwa.
Kiedy należy zgłosić podejrzaną aktywność?
Zgłoszenie podejrzanej aktywności (SAR) musi zostać złożone, jeśli podejrzewasz, że dana osoba dokonała transakcji będąc w posiadaniu informacji poufnych – lub jeśli zlecenie lub transakcja tworzy lub utrzymuje sztuczna cena lub fałszywe lub wprowadzające w błąd pojawienie się na rynku lub cena produktów finansowych.
Kiedy należy zgłosić podejrzaną transakcję STR w odniesieniu do dochodów z działań niezgodnych z prawem?
Ponieważ FIC opiera się na informacjach i danych w STR złożonych przez przedsiębiorstwa w celu prowadzenia swojej pracy, raporty muszą zostać złożone nie później niż 15 dni od uzyskania informacji o podejrzanej transakcji lubaktywność.
Jak długo trzeba zgłosić podejrzaną transakcję?
Po wykryciu faktu, który stanowi uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że transakcja jest związana z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania działalności terrorystycznej, raport o podejrzanej transakcji musi zostać przesłany do FINTRAC w ciągu 30 dni
